توجد الكثير من طرق غسيل الأموال،منها البسيط ومنها المعقد للغاية.من أكثر الطرق شيوعًا استخدام المنظمة الإجرامية لعمل قانوني تجري التعاملات فيه بالنقود الورقية ظاهريًا،مثل امتلاك مطعم،وقد تزيد المنظمة من حجم الفواتير اليومية التي تُدفع للمطعم نقدًا بهدف تسريب الأموال غير القانونية إلى المطعم وإلى حسابه البنكي،ومن ثَم يمكن سحب هذه الأموال واستخدامها.من الطرق الشائعة ايضاً التقزيم أو الهيكلة،وفيها يقسم المجرم كمية النقود الكبيرة إلى عدة إيداعات صغيرة،غالبًا في حسابات مختلفة،بهدف تجنب تتبع الاموال ..
قراءة كامل الموضوع